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容县一非法集资窝点被捣毁

网络整理 2020-09-06 19:13

警方搜查现场

玉林新闻网-玉林晚报讯 (记者 黄清 通讯员 杨萧励) 近日,容县公安局经侦大队成功捣毁设立在容县的一个非法集资窝点,抓获10名犯罪嫌疑人,扣押涉案物品一批。

2019年11月,容县公安局联合容县市场监督管理局对辖区内一个疑似传销的窝点进行清查行动时发现,位于容县容州镇侨乡大道的一家公司经营异常,疑似传销或非法吸收公众存款。容县市场监督管理局对该公司总经理、法人进行约谈,口头警告公司法人必须合法经营,严禁拉人头入股开展传销活动。容县公安局将收集到的风险预警信息向上级公安机关汇报,对该公司的经营情况进行高度关注并深入调查。

经查,该公司以重庆业务总部为中心,在全国发展办事处或代理公司,通过网上、网下宣传,未经有关部门批准,利用委托债事化解为幌子,变相向社会不特定对象吸收资金。该公司及其关联公司并没有其宣称的实体盈利能力,吸收资金主要用于偿还解债人“启动资金”本金、支付利息、借新还旧、公司运营性支出等,经营模式呈现出非法性、公开性、利诱性和社会性特征,涉嫌非法集资犯罪。

今年8月18日,根据公安部的统一部署,容县公安局经侦大队在该局巡防大队的支持下开展查处行动,在该公司抓获非法集资头目刘某某、李某某2人,抓获公司员工和股东8人,并对该公司进行了查封,现场搜查出非法集资的宣传资料、解债合同、股权书、奖励证书、电脑、宣传讲课设备等物品一大批。该案涉及容县投资者200多人,登记解债金额1亿多元,涉及投资金额3500多万元。

目前,刘某某、李某某等10人因涉嫌非法吸收公众存款罪已被依法执行刑事拘留,案件在进一步侦办中。

原标题:容县一非法集资窝点被捣毁

责任编辑:钟勇